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菲律宾

参议院结束了银行抢劫调查的经验教训

2016年5月20日上午11:27发布
2016年5月20日上午11:29更新

最后的听证会。参议院蓝丝带委员会于5月19日结束对孟加拉国银行基金抢劫案的两个月调查。摄影:Chrisee Dela Paz / Rappler

最后的听证会。 参议院蓝丝带委员会于5月19日结束对孟加拉国银行基金抢劫案的两个月调查。摄影:Chrisee Dela Paz / Rappler

菲律宾马尼拉 - 参议院对结束时,外国特使感到不安,以及菲律宾银行业漏洞及其有缺陷的反洗钱法如何使该国处于不利境地的经验教训。

自3月以来,菲律宾参议员举行了7次听证会,追踪精心设计的躲避洗钱计划的主谋,并最终追踪在纽约的账户中的 。

在为期两个月的调查中,总共约1500万美元被移交给反洗钱委员会(AMLC)。 菲律宾政府也能够追踪大部分洗钱,剩下的1700万美元仍然下落不明。

但随着菲律宾准备向新政府过渡,参议员Teofisto“TG”Guingona III表示委员会需要结束调查并准备一份委员会报告,该报告预计将在下周发布。 (阅读: )

“不幸的是,由于时间的限制,我们必须结束并做一个委员会的报告。这个过程不会因听证会而停止。这些只是让它非常透明和开放。听证会结束后,行政部门仍将继续收回资金, “参议院蓝丝带委员会主席Guingona在5月19日星期四的最后一次听证会上说。

耳光

尽管赌场中介人已经向AMLC支付了1500万美元,但这并不能保证快速更替,因为它必须经历民事没收案件。 (阅读:

孟加拉国驻菲律宾大使是,已交出的款项尚未归还其国家的中央银行。

感到沮丧。 “这就像是一记耳光,”戈麦斯告诉委员会

感到沮丧。 “这就像是一记耳光,”戈麦斯告诉委员会

“这就像是一记耳光,”大使告诉委员会。 “全世界都知道这是我们的钱,所以我们的要求是应该遵循这一点。”

“我们不希望被置于黑暗之中。所以我想知道自参议院结束听证会后现在发生了什么?如果我们积极开始,那么我们不想以消极方式结束,”一位不高兴的戈麦斯说。 。

在8100万美元中,AMLC执行董事朱莉娅·巴卡 - 阿巴德说,大约1500万美元被投降, 2100万美元据称有赌场,另外2800万美元的Solaire度假村和赌场仍然受到最高法院关于冻结令的请求的决定,以及1700万美元下落不明。

听证会不是死路一条

回应Guingona,参议员Paolo Benigno“Bam”Aquino IV向Gomes保证,听证会不会成为菲律宾政府调查的死胡同。

“我们不会停止,直到从孟加拉国人民手中偷来的钱被归还 - 最后一分钱,”阿基诺告诉大使。 (阅读: )

随后,参议员对戈麦斯的耐心和参与所有7次听证会表示感谢。

戈麦斯还向参议院小组保证,孟加拉国与菲律宾的关系“不会受到银行抢劫的影响”。

“我会说,菲律宾为我们做的事情[帮助收回这笔钱]在孟加拉国备受推崇,”戈麦斯说。

改革

对于Guingona来说,参议院听证会为菲律宾改革铺平了道路,这些给人的印象是该国是一个肮脏的货币目的地。

“在我们的委员会报告中,将对AMLA法律,银行保密和外币存款法的修订提出意见和建议,”Guingona于6月30日结束任期。

对于Bangko Sentral ng Pilipinas副州长Nestor Espenilla Jr,央行的报告将详细说明政策建议和处罚建议。

REFORMS READIED。 Bangko Sentral ng Pilipinas副州长Nestor Espenilla Jr.表示央行的报告将详细说明政策建议和处罚建议

REFORMS READIED。 Bangko Sentral ng Pilipinas副州长Nestor Espenilla Jr.表示央行的报告将详细说明政策建议和处罚建议

“除了其他方面,还会有一些建议可以防止出现这种情况,并且如果[有]任何人可能要负责,也要追究责任。我们正在快速开展工作。嗯,已经完成,所以我们应该很快提交,“Espenilla在听证会后对记者说。

参议员SergioOsmeñaIII,参议院蓝带委员会报告并不保证法律的变化。

我可以在那里放任何号码,但不能保证它会被遵循。下一个委员会和下一任主席将会在新参议员之间讨论这个问题。不能说因为Osmeña这样说,那么它应该是这样的,“Osmeña说,他在6月30日失去竞选连任后也结束了他的任期。

金戈纳更加乐观: “重要的是,我们能够向世界展示菲律宾决心表明它有决心,表明它的政治意愿不会让自己成为洗钱之都。” - Rappler.com